Обратный звонок
+7 (499) 703-30-71
info@r-cg.ru
Главная » ЦБ просит внимания в связи с расширением ЕАЭС

ЦБ просит внимания в связи с расширением ЕАЭС

news00279Банк России выпустил письмо о повышении внимания к отдельным операциям клиентов при расчетах за товары, поступающие в РФ из Армении и Киргизии

Письмо вышло в связи с присоединением Армении и Киргизии к договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата серого импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.

В связи с этим он рекомендует банкам руководствоваться положением N375-П. Ужесточения данного положения, действующие с конца 2013 года, фактически запрещают банкам проводить расчетные операции нерезидентам при наличии подозрений на легализацию преступных доходов. В итоге, по статистике регулятора, в 2014 году через Белоруссию и Казахстан было выведено $100 млн. Для сравнения — в 2013 году эта сумма приравнивалась к $21,8 млрд, в 2012-м — к $26,5 млрд.

2017-01-20T12:54:08+03:0024.6.2016|